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发布时间：2023-04-25 18:10:22   来源：BOB主页

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-099

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营事务触及煤电、风电及光伏发电事务，依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第3号逐个职业信息宣布第三号电力》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第3号逐个职业信息宣布第九号光伏》《关于做好主板上市公司2022年第三季度陈说宣布作业的重要提示》的要求，现将公司2022年前三季度发电量完结状况宣布如下：

　　到2022年9月末，公司电站装机容量为5,090MW，其间：煤电2,720MW（含新特动力股份有限公司自备电厂装机700MW），占比53.44%，风电自营电站1,820MW，占比35.76%，光伏发电自营电站550MW，占比10.80%。

　　2022年前三季度，公司电站发电量1,564,428.39万千瓦时，其间煤电发电量1,163,954.14万千瓦时；风电自营电站发电量331,581.16万千瓦时；光伏发电自营电站发电量68,893.09万千瓦时。上网电量1,451,756.95万千瓦时。

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-101

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　● 相关危险提示：项目施行过程中，存在工程物资及建造费用上涨，项目建造滞后、建造本钱超预算的危险；项目建成后，存在商场竞争加重，项目效益不达预期的危险。

　　为了抢抓双碳目标下“能耗管控、能效进步”的展开机会以及配网快速建造的机会，进步公司配变出产才能及车间主动化出产水平，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）出资建造新式高端配电数字化工厂项目（以下简称配电数字化工厂项目）。配电数字化工厂项目总出资55,325万元，项目所需资金均以衡变公司自有资金处理。

　　2022年10月28日，公司十届六次董事会会议审议经过了《控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司出资建造新式高端配电数字化工厂项意图方案》，该项方案赞同票11票，对立票0票，放弃票0票。

　　配电数字化工厂项目已获得衡南县展开和变革局《特变电工聚集5G科技工业园新式高端配电数字化工厂项目存案证明》（存案号-04-01-630682）。

　　该出资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的相关买卖，也不属于公司严重财物重组事项。

　　首要财政状况：到2021年12月31日，衡变公司总财物90.13亿元，净财物45.43亿元；2021年完结运营收入67.37亿元，净利润3.87亿元（以上数据现已审计）。到2022年9月30日，衡变公司总财物92.73亿元，净财物46.90亿元；2022年1-9月完结运营收入55.68亿元，净利润2.99亿元（以上数据未经审计）。

　　配电数字化工厂项目建造内容包含立体卷铁心车间、智能配电变压器车间、原材料中心、美变车间、欧变车间、预留车间等新式高端配电数字化工厂、净油站、空压站、货场、作业辅楼及门卫室配套设备。项目建造完结后，衡变公司具有全面出产海优势电塔筒变、宽幅有载调压变压器、非晶立体卷铁心配变、新动力箱变等产品的才能，年产上述各产品共13,500台，年新增产能2,270kVA。

　　依据可行性研讨陈说，配电数字化工厂项目总出资预算55,325万元，其间：建造出资预算41,787万元，铺底流动资金13,538万元。项目所需资金均以衡变公司自有资金处理。

　　依据可行性研讨陈说，依照项目建造期1年，项目第3年达产，运营期20年（含建造期）测算，配电数字化工厂项目达产年年均完结运营收入140,250万元、利润总额9,847万元，项目出资回收期（税后）6.49年（含建造期）。

　　配电数字化工厂项目将环绕智能化、数字化、信息化全面改变，完结信息化与工业化的深度交融，该项意图建造契合国家战略要求。跟着国家“双碳”系列方针的连续出台和继续实行，动力结构调整和动力配备工业转型晋级加速推动，给新动力用变压器等带来较好展开机会。《变压器能效进步方案（2021-2023年）》的发动，存量低能效变压器产品的筛选替换，新增出资运用节能变压器产品将为节能变压器带来巨大的商场需求。跟着新动力装机的添加，新动力电站用的塔筒变压器等产品需求较好。

　　衡变公司是我国输变电职业超、特高压、大容量变压器类产品制造的中心主干企业，能够出产各种类型叠铁心、非晶合金、立体卷铁心配电变压器、35kV箱变（美变、欧变）等一级能效变压器，各类节能配电变压器均经过了国家权威机构判定，是我国国家电网、南方电网及五大发电集团首要供货商之一；已完结海优势电塔筒变压器研制造业，商场竞争优势显着。

　　配电数字化工厂项目已获得衡南县展开和变革局《特变电工聚集5G科技工业园新式高端配电数字化工厂项目存案证明》（存案号-04-01-630682）。

　　配电数字化工厂项意图建造，将扩展衡变公司配变产能，改进衡变公司产能布局，进步衡变公司配电变压器产能及主动化水平，有利于进步公司在配变产品的商场竞争力，项目具有较好的经济效益。

　　近年来，钢铁等大宗原材料价格大幅上涨，或许存在工程物资及建造费用上涨，项目建造滞后、建造本钱超预算的危险。

　　应对办法：公司将科学组织工程施工，优选成绩和施工质量好的施工及监理单位，严格操控工程质量，全力确保工程项目进展、安全；一起公司将经过揭露招标、精细化处理的方法，操控好工程费用，合理操控工程建造本钱不超预算。

　　应对办法：公司将加速项目建造，赶快完结项目投达产。一起加大科技立异，不断进步产品质量及出产功率，加大商场开辟力度，努力完结预期效益。

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-102

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　● 被担保人称号：特变电工动力（巴西）有限公司（以下简称巴西公司），巴西公司是公司控股公司特变电工新疆新动力股份有限公司（以下简称新动力公司）的全资公司。

　　本次巴西公司运用新动力公司银行授信，向银行请求开具分离式保函，保函额度不超越5,000万元人民币，构成新动力公司对巴西公司的担保责任。到本公告日，新动力公司未向巴西公司供给担保（不含本次）。

　　巴西公司是公司控股公司新动力公司的全资公司，为了确保巴西公司已签约订单的顺畅履约及开辟商场获取更多订单，缓解其运营资金压力，巴西公司运用新动力公司银行授信，向银行请求开具分离式保函，保函额度不超越5,000万元人民币，保函期限依据订单需求承认，抉择有用期2年，保函额度在董事会抉择有用期内可翻滚运用。巴西公司运用新动力公司银行授信开具分离式保函的行为构成新动力公司对巴西公司的担保责任，担保期限依据保函期限承认。

　　2022年10月28日，公司十届六次董事会会议审议经过了《公司控股公司特变电工新疆新动力股份有限公司为其全资公司供给担保的方案》，该方案赞同票11 票，对立票0 票，放弃票0 票。

　　9、信誉等级状况及财政状况：巴西公司于2022年6月21日建立，无不良借款、逾期担保，信誉状况正常。到2022年9月30日，巴西公司没有实缴出资，无财物及负债，没有完结运营收入，不存在影响其偿债才能的严重或有事项。

　　为了确保巴西公司签约订单的顺畅履约及售后服务，开辟商场获取更多订单，缓解其运营资金压力，巴西公司运用新动力公司银行授信，向银行请求开具分离式保函，用于项目招标及履约，保函类型首要为招标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等，保函额度不超越5,000万元人民币，保函期限依据订单需求承认，抉择有用期2年，保函额度在董事会抉择有用期内可翻滚运用。公司董事会授权公司总经理在上述额度内对巴西公司详细保函开具事宜进行批阅。巴西公司运用新动力公司银行授信开具分离式保函的行为构成新动力公司对巴西公司的担保责任，担保期限依据保函期限承认。

　　巴西公司是新动力公司的全资公司，首要为巴西当地光伏项目供给逆变器、储能微网等产品销售及售后服务。依据巴西能矿部所属动力研讨公司(EPE)《十年动力扩张方案（2030版）》，巴西光伏发电职业处于高速展开窗口期，商场需求巨大，现在巴西公司已盯梢多个大型光伏项目，估计未来巴西公司将获取更多的订单，完结较好的展开。

　　依据巴西商场状况，客户一般要求签约项目供给招标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等保函，确保签约订单的顺畅履约及售后服务。因为巴西公司为新注册公司，在当地银行没有授信，其开具保函需求交纳高比例的确保金，本次巴西公司运用新动力公司银行授信开具分离式保函，首要是为了确保巴西公司签约订单的顺畅履约及售后服务，开辟商场获取更多订单，缓解运营资金压力，巴西公司运用新动力公司银行授信开具分离式保函的担保事项具有必要性及合理性。

　　本次巴西公司运用新动力公司银行授信，向银行请求开具分离式保函，首要是为了确保巴西公司已签约订单的顺畅履约及开辟商场获取更多订单，缓解其运营资金压力，有利于巴西公司事务的展开，未危害公司和整体股东的利益。巴西公司是新动力公司的全资公司，新动力公司在光伏等范畴具有丰厚的经历及人才储藏，能够有用确保巴西公司签约订单的顺畅履约。现在巴西光伏商场需求巨大，估计未来巴西公司将获取更多的订单，本次担保事项危险可控。

　　到2022年9月30日，公司对外担保余额为400,414.27万元，占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净财物的9.06%；公司对控股子公司担保余额304,040.68万元，占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净财物的6.88%。添加对巴西公司担保后，公司对外担保余额为405,414.27万元，占公司2021年12月31日归属于上市公司股东净财物的9.17%；公司对控股子公司担保余额309,040.68万元，占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净财物的6.99%。（外币按2022年9月30日汇率：1美元=7.0998人民币；1印度卢比=0.0871人民币；1欧元=6.9892人民币；1澳大利亚元=4.6296人民币）

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-104

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　● 日常相关买卖对上市公司的影响：本次日常相关买卖对公司无严重影响，公司不会因相关买卖对相关方构成较大的依靠。

　　2022年10月28日，公司十届六次董事会会议审议经过了《关于添加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常相关买卖额度的方案》，该项方案赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，相关董事张新、胡述军逃避了对该项方案的表决。公司独立董事对上述相关买卖进行了事前承认，并宣布了独立定见，独立董事以为：本次添加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常相关买卖额度是公司正常出产运营及项目建造所需，相关买卖定价契合商场准则，在董事会审议表决相关方案时，相关董事逃避表决，相关买卖表决程序契合《公司法》等相关法令、法规与《公司章程》的规矩，本次添加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常相关买卖额度不会危害公司和整体股东，特别是中小股东的利益。

　　2022年，因公司出资建造准东年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建造项目（以下简称准东20万吨多晶硅项目）、新动力电站项目及其他技改项目等，公司添加向新疆特变电工集团有限公司（含分子公司，以下简称特变集团）收购操控柜、开关柜、端子箱等产品的相关买卖额度，估计新增相关买卖额度3.0亿元；添加承受特变集团供给的工程服务的相关买卖额度，估计新增相关买卖额度6.0亿元。详细如下：

　　公司承受特变集团大宗物资收购、运送装卸等服务、特变集团向公司收购产品，租借公司部分厂房、机加工设备等，承受公司供给的劳务服务等事务与原估计金额共同。

　　特变集团及部属企业主营事务：变压器配套制造服务、资源开发、运送及买卖服务、货品仓储及配送、房地产事务等。

　　首要股东：自然人张新是特变集团榜首大股东，直接持有特变集团40.08%的股权。

　　特变集团是公司榜首大股东，到2022年9月30日，特变集团持有公司11.54%的股权，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第（四）款规矩的相相联系景象，为公司的相关法人，公司与特变集团产生的买卖构成公司的相关买卖。

　　特变集团具有相关产品的研制出产才能，出产规模大、产品品质好，具有经历丰厚的项目实行团队，工程服务质量好；在前期同类相关买卖中，特变集团及部属企业均能按协议约好实行相关责任。特变集团依法继续运营，运营状况良好，具有较好的履约才能。

　　2022年10月28日，公司与特变集团签署了《产品收购及托付加工结构协议之补充协议》《工程施工服务结构协议之补充协议》，协议有用期为经两边签章并经公司董事会审议经过本协议之日起至2022年12月31日止。

　　公司向特变集团收购操控柜、开关柜、端子箱等产品，收购价格依据产品规格类型，依据招标价承认或许依据商场价格洽谈承认；公司承受特变集团供给的工程服务，详细工程签署详细合同，价格依据招标价承认。

　　本次公司添加与特变集团日常相关买卖额度，是为了满意公司正常出产运营及项目建造所需。上述相关买卖定价依照招标价或参阅商场价格由两边洽谈承认，定价遵从商场准则，买卖对方具有履约才能，未危害公司和整体股东，特别是中小股东利益。上述相关买卖不会对相关方构成较大依靠。

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-105

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩实行。

　　依据我国证监会《上市公司股权鼓励处理办法》有关规矩，本次股东大会触及独立董事揭露搜集股东投票权。由公司独立董事陈盈如作为搜集人，向公司整体股东搜集托付投票权。详细内容详见公司于2022年10月29日在上海证券买卖所网站（）和《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》宣布的《特变电工股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权的公告》。

　　上述方案现已公司2022年第十三次暂时董事会会议审议经过，会议抉择公告刊登于2022年10月25日的《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》。股东大会方案将刊登于上海证券买卖所网站（）。

　　应逃避表决的相关股东称号：新疆宏联创业出资有限公司以及拟为鼓励目标的公司股东。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票系统参加股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的榜初次投票效果为准。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　A、自然人股东持自己身份证、证明其股东身份的文件，托付代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权托付书、代理人身份证处理挂号。

　　B、法人股东持企业法人运营执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，托付代理人持企业法人运营执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权托付书和托付代理人身份证处理挂号手续。

　　C、股东也能够用传线、挂号地址：新疆尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　1、联系地址：新疆尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年11月14日举办的贵公司2022年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-106

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　● 搜集人对一切表决事项的表决议见：搜集人陈盈如女士作为公司独立董事，到会了公司在2022年10月24日举办的公司2022年第十三次暂时董事会会议，对《特变电工股份有限公司2022年股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要（以下简称《股票期权鼓励方案》）、《特变电工股份有限公司2022年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》、关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年股票期权鼓励方案有关事项的方案均投了赞同票。

　　依照《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称《处理办法》）的有关规矩，公司独立董事陈盈如女士作为搜集人，就公司拟于2022年11月14日举办的2022年第四次暂时股东大会审议的《特变电工股份有限公司2022年股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要、《特变电工股份有限公司2022年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》、关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年股票期权鼓励方案有关事项的方案,向公司整体股东搜集托付投票权。

　　陈盈如，女，汉族，56 岁，民主建国会会员，本科学历，注册会计师、律师。现任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与查核委员会主任委员，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人，新疆开普商务咨询有限公司实行董事，新疆八一钢铁股份有限公司、德力西新动力科技股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事，新疆博润出资控股集团有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、我国广电新疆网络股份有限公司董事。

　　到本公告宣布日，陈盈如女士未持有公司股份，不存在股份代持等代别人 搜集的景象，未因证券违法行为遭到处分，未触及与经济纠纷有关的严重民事诉 讼或裁定。搜集人不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象；不存在我国证券监督处理委员会《揭露搜集上市公司股东权力处理暂行规矩》第三条规矩的不得作为搜集人揭露搜集投票权的景象。

　　搜集人陈盈如女士与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或组织；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高档处理人员、持股5%以上股东、实践操控人及其相关人之间不存在相相联系，与本次搜集事项之间不存在利害联系。

　　选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

　　公司2022年第四次暂时股东大会的详细状况详见公司于2022年10月29日在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《我国证券报》和《证券时报》上刊登的临2022-105号《特变电工股份有限公司关于举办2022年第四次暂时股东大会的告诉》。

　　搜集人陈盈如女士在2022年10月24日举办的公司2022年第十三次暂时董事会会议上，对搜集事项均投了赞同票并宣布独立定见，详细理由如下：

　　1、公司不存在《处理办法》等法令、法规、标准性文件规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历。

　　2、《股票期权鼓励方案》所承认的鼓励目标均契合《公司法》《处理办法》等法令、法规、标准性文件和《公司章程》有关任职资历的规矩；一起，鼓励目标亦不存在《处理办法》规矩的不得成为鼓励目标的景象，鼓励目标的主体资历合法、有用。

　　3、《股票期权鼓励方案》的内容契合《处理办法》等有关法令、法规的规矩，对各鼓励目标股票期权的颁发、行权组织和刊出组织（包含颁发数量、授权日、等候期、行权期、行权价格、授权及行权条件等事项）未违背有关法令法规的规矩，未侵略公司及整体股东的利益。

　　4、公司未向鼓励目标供给借款以及其他任何方法的财政赞助，包含为其借款供给担保。

　　5、公司施行股票期权鼓励方案有利于健全公司的鼓励与束缚机制，完善公司薪酬查核系统，充沛调动公司董事、高档处理人员、中心处理、技能（事务）人员的主动性和创造性，进步公司凝聚力，增强公司竞争力；有利于公司处理团队及事务主干与股东构成利益共同体，有利于公司的久远可继续展开。

　　6、公司董事会中的4名相关董事已依据《公司法》《证券法》《公司章程》和《处理办法》等法令法规和标准性文件中的有关规矩逃避表决。

　　搜集人依据我国现行法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩，制订了本次搜集投票权方案，详细内容如下：

　　截止2022年11月7日下午买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

　　本次搜集投票权为搜集人无偿自愿搜集，并经过在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》、《我国证券报》和《证券时报》发布公告的方法揭露进行。

　　（1）搜集目标决议托付搜集人投票的，应按本公告附件承认的格局和内容逐项填写搜集投票权授权托付书。

　　（2）托付人应向搜集人供给证明其股东身份、托付意思表明的文件清单，包含（但不限于）:

　　①托付投票股东为法人股东的，其应提交法人运营执照复印件、法定代表人身份证明复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权托付书、股东身份证明文件；

　　②托付投票股东为个人股东的，其应提交自己身份证复印件、授权托付书、股东身份证明文件。

　　托付投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在规矩的搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方法，按本公告指定地址送达。采纳专人送达的，以本公告指定收件人的签收日为送达日；采纳挂号信函或特快专递方法的，以本公告指定收件人的签收日为送达日。请将提交的悉数文件予以妥善密封，注明托付投票股东的联系电话、联系人，并在明显方位标明“搜集投票权授权托付”。

　　传线）托付投票股东提交的授权托付书及相关文件送达后，由见证律师按下述规矩对提交文件进行审阅。经审阅承认有用的授权托付效果将提交搜集人。经审阅，满意下述悉数条件的授权托付将被承以为有用：

　　①已按本公告搜集程序要求制造授权托付书及相关文件，授权内容清晰，提交相关文件完好、有用，并在搜集时刻内送达指定地址；

　　①股东将搜集事项的投票权托付搜集人后，在现场会议挂号时刻截止前以书面方法明示吊销对搜集人授权托付的，搜集人将视为其授权托付主动失效。

　　②股东将其对搜集事项的投票权重复授权搜集人且其授权内容不相同的，以股东最终一次签署的授权托付书为有用，无法判别签署时刻的，以最终收到的授权托付书为有用，无法判别收到时刻先后顺序的，由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认，经过该种方法仍无法承认授权内容的，该项授权托付无效。

　　③托付人于搜集人代为行使投票权之前吊销托付的，吊销后搜集人不得代为行使投票权。托付人未在搜集人代为行使投票权之前吊销托付但到会股东大会并在搜集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已吊销投票权托付授权。

　　④股东应在提交的搜集投票权授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示，并在赞同、对立、放弃的表决意向中挑选其间一项，同一审议事项填写一项以上表决意向的，或悉数事项均未挑选的表决意向的，视为授权托付无效。授权托付股东仅对部分审议事项填写表决意向的，未填写表决意向的审议事项视为放弃。

　　（6）因为搜集投票权的特殊性，对授权托付书施行审阅时，仅对股东依据本公告提交的授权托付书进行方法审阅，不对授权托付书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东自己签字或盖章或该等文件是否确由股东自己或股东授权托付代理人宣布进行本质审阅。契合本公告规矩方法要件的授权托付书和相关证明文件均被承以为有用。

　　（7）托付人承受揭露搜集，将投票权等股东权力托付搜集人代为行使的，应当将其所具有权益的悉数股份对应的该项权力的比例托付同一搜集人代为行使。

　　（8）托付人托付投票权的股份数量以公司2022年第四次暂时股东大会的股权挂号日为准；

　　自己/本公司作为托付人承认，在签署本授权托付书前已仔细阅览了搜集人为本次搜集投票权制造并公告的《特变电工股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的公告》《特变电工股份有限公司关于举办2022年第四次暂时股东大会的告诉》及其他相关文件，对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

　　自己/本公司作为授权托付人，兹授权托付 特变电工股份有限公司独立董事陈盈如女士 作为自己/本公司的代理人到会特变电工股份有限公司2022年第四次暂时股东大会，并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　授权托付股东应对上述每一个审议事项，在 “赞同”、“对立”或“放弃”的表决意向中挑选一个并打“√”，同一审议事项填写一项以上表决意向的，或悉数事项均未挑选的表决意向的，视为授权托付无效。授权托付股东仅对部分审议事项填写表决意向的，未填写表决意向的审议事项视为放弃。

　　本项授权的有用期限：自签署日至特变电工股份有限公司2022年第四次暂时股东大会完毕。

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-107

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　● 出资者可于2022年10月31日(星期一)至11月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱进行发问。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日发布公司2022年第三季度陈说，为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2022年第三季度运营效果、财政状况，公司方案于2022年11月7日上午11:00-12:00举办2022年第三季度成绩阐明会，就出资者关怀的问题进行交流。

　　本次出资者阐明会以网络互动方法举办，公司将针对2022年第三季度的运营效果及财政指标的详细状况与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　（一）会议举办时刻：2022年11月7日（星期一）上午11:00-12:00

　　公司董事、总经理黄汉杰，独立董事孙卫红，总会计师白云罡，董事会秘书焦海华。

　　（一）出资者可在2022年11月7日（星期一）上午11:00-12:00，经过互联网登录上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　（二）出资者可于2022年10月31日(星期一)至11月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　本次出资者阐明会举办后，出资者能够经过上证路演中心（）检查本次出资者阐明会的举办状况及首要内容。