今创集团股份有限公司

发布时间：2023-08-12 16:18:49   来源：BOB主页

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 上会管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　以2020年度赢利分配股权挂号日的总股本为基数，每10股派发现金盈利1.7元（含税），该分配预案需求经公司2020年年度股东大会审议通往后施行。

　　公司现在首要从事轨道交通车辆配套产品的研制、出产、出售及服务，首要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气操控柜、内装体系、门体系、座椅体系、风挡体系、照明体系、箱体、厨房体系、给水卫生体系、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测体系等，公司是相关范畴规划、研制、出产规模及归纳配套才能方面的抢先企业。公司产品现在全面掩盖到我国各首要动车车型及首要城市轨道车辆，并出口运用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。

　　公司的技能研制触及关键技能自主研制、与车辆制作企业的技能协作研制、与车辆制作企业项目联合规划三个方面：

　　（1）自主研制：公司设有技能中心，统筹整个公司的研制规划。环绕公司轨道交通配套产品的关键技能、工艺，不断展开立异与深化的研讨和开发，并对相关技能和工艺进行根底前瞻性研讨，为产品的晋级和进步打好根底。

　　（2）协作研制：车辆整车制作企业提出全新产品的研制要求或对产品新的技能要求、目标等研制性需求课题，由公司详细承当研制作业，经过技能开发及立异到达车辆整车制作企业的要求。为车辆整车制作企业新渠道车或产品的完结做好前期的研制准备作业，加快整车厂新产品的晋级运用。

　　（3）联合规划：公司产品系列针对车辆制作企业的每个项目都有着特定的技能要求，尤其在前期规划计划阶段，公司的技能团队有时需与车辆制作企业技能团队联合规划，完结特定项目的计划，必要时需报终究客户赞同，在总体计划完结和赞同后，公司进行计划的工程化规划，完结产品的详细细化规划并担任到达既定的技能目标。

　　公司设有收买部担任原资料收买，公司品管部担任供货商的挑选和点评，并和收买部、研制部及工业化部一起组成审阅小组对供货商进行现场审阅，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面临供货商进行后续处理，并根据供货商相关的多个要素进行查核，将供货商分级，施行优胜劣汰准则。关于需求签定长时刻协作协议的原资料，收买部采纳比价、议价或投标等方法挑选供货商，并签定长时刻协作协议，收买部根据收买计划向合格供货商下达收买订单并盯梢供货状况。关于不需求签定长时刻协作协议的物料收买，收买部依照出产计划，在确认的供货商规模内组织供货商进行报价，经过比价、核价终究确认供货商并签定收买合同。

　　公司的主营事务为动车、地铁、一般客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研制、出产、出售及服务，不同车型的规划要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营事务产品存在非规范化、小批量、多种类、短交期、高要求的供货特色，公司采纳柔性化的订单导向型出产形式。公司主营事务产品具有显着的定制化特性，需求以客户详细的订单需求为导向进行规划、开发，由出产部分根据营销部分供给的出售计划拟定出产计划，出产车间根据出产计划组织出产。在出产组织时，为了进步非规范化产品的出产功率，需求公司出产线具有必定的柔性出产才能，即同一出产线可根据出产计划的组织出产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

　　公司国内商场部担任对国内整车制作企业和国内其他客户的出售事务，国际商场部担任对国外客户和境内中外合资企业客户的出售事务，检修服务部担任售后服务及国内检修配件出售。公司营销部分及时盯梢客户订单完结状况，经过项目处理形式处理合同和订单的质量、本钱、交给和服务，确保满意客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制作商，公司出售经过直销形式完结，经过招投标或竞争性商洽获取客户订单，并根据客户的需求进行规划出产。公司与客户的结算方法为电汇或承兑汇票等。

　　公司当时主营事务为轨道交通车辆配套产品。作为高端配备制作的重要组成部分，轨道交通配备与国家经济展开水平、城市轨道交通展开及铁路建造规划密切相关，到现在，全球轨道交通职业仍处于稳健展开的阶段。

　　国际轨道商场方面，当时国际经济增加继续放缓，全球政治经济格局加快演化，大国间战略博弈、买卖冲突加重，在新冠肺炎疫情的影响下，各行各业都遭到必定的冲击。期间，不少区域和国家更是堕入了一段事务阻滞的阶段。而轨道交通职业的特色抉择了已规划或已施行的项目可能会推迟施行，但根本不会撤销，全球轨道交通仍依照首要经济体和很多展开我国家发布的轨道交通的展开规划继续安稳展开。其间，国际城市轨道交通展开上升趋势显着，2019年底全球共75个国家和地区520座城市注册城市轨道交通，运营路程超越28,198 km。2020年底全球共77个国家和地区的538座城市注册城市轨道交通，运营路程超越33,346 km，欧亚大陆总路程占全球的88.60%，共97座城市注册的轨道交通运营路程超越100km，2020年国际城市轨道交通坚持了杰出展开进程。

　　国内轨道交通方面，根据我国国家铁路集团有限公司《2020年核算公报》公示数据，2020年，全国铁路固定财物出资完结7,819亿元，投产新线公里。全国铁路运营路程14.63万公里，其间高铁3.8万公里；全国铁路路网密度152.3公里/万平方公里；复线%。全国铁路机车具有量为2.2万台。其间，内燃机车0.80万台，电力机车1.38万台；全国铁路客车具有量为7.6万辆。其间，动车组3,918规范组、31,340辆；全国铁路卡车具有量为91.2万辆；根据中商工业研讨院数据库数据显现，2020年动车组产值为2,056辆，与2019年产值根本坚持相等。城市轨道交通方面，据我国城市轨道交通协会发布的2020年度核算和剖析陈说，到 2020 年底，全国（不含港澳台）累计有45个城市注册城轨交通运营线公里，再创前史新高，全年共完结建造出资6,286亿元，同比增加5.5%，在建线公里，与上年挨近。

　　“十四五”时期，我国轨道交通将进入新的展开阶段，都市圈及城市群等城镇化首要展开要素载体对轨道交通差异化展开提出了新的要求。国家战略引导轨道交通协同有序展开，公布了《交通强国大纲》、《新时代交通强国铁路先行规划大纲》、《关于推进都市圈城域（郊）铁路加快展开定见的告诉》等重要方针，进一步推进国内轨道交通的展开。从全球铁路建造周期，以及车辆加密的需求来看，铁路新造车辆的需求将继续坚持着平稳展开，而未来较高的车辆保有量将带来维保商场的明显增加。

　　公司作为轨道交通配备业重要的配套服务商，将继续适应国内方针和海外事务展开机会，捉住商场机会，在立异技能、立异处理等方面深耕开辟，环绕“为全球轨道交通供给一站式配套解决计划”的公司任务，延伸业态展开，进一步进步公司的归纳实力和职业位置。

　　陈说期内，经过出售团队的事务开辟，现在公司印度3C事务包括智能及功用手机、机顶盒及网络设备、可穿戴电子产品及IOT操控模块等产品在内的多类型消费电子产品的出产、制作、加工事务，相关职业商场状况如下：

　　（1）手机商场方面，受全球疫情及政治经济局势的影响，2020年上半年印度手机商场堕入低迷，尤其是第二季度遭受影响最为严峻，我国手机赴印之路遭到必定影响，但下半年商场呈现微弱复苏，印度全年智能手机出货量与2019年比较仅下滑2%，全年印度商场智能手机出货量仍到达了约1.5亿部。其间我国品牌厂商占比到达77%，小米以28%的商场份额仍继续坚持抢先位置，Realme以年增加24%成为2020年度印度出货量增幅最大的我国品牌，现在已超越OPPO位居第四位，估计印度手机商场将继续安稳展开。

　　（2）机顶盒及网络设备商场方面，2019年印度电信处理局(TRAI)证明，印度已完结全国有线电视数字化计划，TRAI在其最新的印度电信服务体现目标陈说中称，“印度全国完结了有线电视网络的百分百数字化。这是一个巨大的效果，使印度成为仅有一个经过强制性法规完结百分百有线数字电视的大国。”有线电视网络的数字化，使得印度成为机顶盒(SET-TOP BOX)的一个巨大商场，每年商场规模超越4,000万台。Reliance Jio、SITI、GTPL、ICNCL等印度运营企业对机顶盒的需求量快速增加，九洲、创维、同洲、长虹、华为、中兴等我国品牌的机顶盒产品功能安稳，在印度机顶盒商场一向占有绝对优势位置。一起，跟着印度施行“数字印度”战略的施行，印度大幅加快全国光纤网络掩盖。印度光纤网络的加快建造，使得印度商场对光猫等网络设备的需求量继续上升。国内一些首要光猫出产商（如创维、长虹等）都开端加大对印度商场的投入。现在印度金隆运已与九洲、创维等国内知名品牌厂商协作，为Reliance Jio、SITI、GTPL、ICNCL、Hathway、Den等多家印度品牌客户供给机顶盒和网络设备。

　　（3）可穿戴电子产品商场方面，2020年印度可穿戴电子设备出货量同比增加144.3％，累计出售3,640万台。印度是2020年全球可穿戴设备增加率到达三位数的前20个国家之一，也是全球第三大可穿戴设备商场。现在公司触及的首要产品包括：

　　1）无线立体声（TWS）耳机。2020年无线立体声（TWS）设备商场展开迅速，其出货量较上年同期增加约10倍，累计为1130万台。BoAt以26.6%的份额抢先于TWS范畴，其次是Realme，在2020年的份额为13.5%。

　　2）智能腕带和手表。印度智能腕带出货量自2019年到达高峰以来，在2020年同比下降了34.3％，年底出货量为330万台，小米以46.7％的份额在2020年继续坚持该类其他抢先位置。2020年进入该细分商场的realme以12.3％的类别份额排名第二。跟着对腕带的需求下降，智能手表明显增加，智能手表在2020年的出货量为260万台，同比增加139.3％。2020年第四季度，印度智能手表出货量更打破百万大关，到达130万只，而苹果在2020年继续以51.0％的份额抢先于同行。

　　方针方面，在“印度制作”战略下，印度政府多年来逐步进步部分3C产品的进口关税，高额的关税本钱使得相关产品从整机出口开端转向寻求在印度本乡进行出产制作。

　　印度3C商场空间宽广，尚处于杰出展开的阶段，公司控股子公司印度金隆运作为印度3C产品制作、出产厂商，时刻重视商场的展开，活跃与印度本地客户及我国品牌商接洽，树立杰出的协作，为进一步开辟事务奠定根底。但印度迸发新冠疫情，印度政府出台多项办法对中印经贸与出资联系设限等晦气要素，短期内对公司印度3C产品事务仍产生必定晦气影响，公司正活跃采纳办法，应对当时局势，确保印度3C事务的顺畅运转，请广阔出资者留意相关危险。

　　4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　截止2020年12月31日，公司总财物908,460.90万元，较上期期末下降1.65%，归属于母公司股东的净财物451,608.81万元，较上期期末增加9.11%；在本陈说期完结运营收入387,759.42万元，较上年同期增加3.32%，归属于母公司股东的净赢利42,296.06万元，较上年同期增加6.92%。

　　6 与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规模产生变化的，公司应当作出详细阐明。

　　公司兼并财务报表规模包括江苏今创车辆有限公司、常州剑湖金城车辆设备有限公司、今创科技有限公司、青岛今创交通设备有限公司、常州常矿起重机械有限公司、常州今创风挡体系有限公司、江苏今创交通设备有限公司、金隆运电子印度有限公司等42家子公司。

　　详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《今创集团股份有限公司2020年年度陈说》“第十一节、财务陈说”之“八、兼并规模的改动”及“九、1在子公司中的权益”相关内容。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年4月27日以现场会议和通讯会议相结合方法在公司609会议室举行。本次会议的会议告诉及会议资料已于2021年4月17日以电子邮件的方法向各位董事宣布，会议应到会董事人数9人，实践到会董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生掌管，公司监事、高档处理人员列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规矩，会议抉择合法有用。

　　内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的公司2020年年度陈说全文及摘要。

　　本年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案为：公司拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.7元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度分配，到2020年4月27日，公司总股本790,674,521股，以此为基数核算算计拟派发现金盈利134,414,669元（含税）。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

　　内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2020年度赢利分配预案的公告》（公告编号2021-021）。

　　公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　赞同2020年付出的董事（不包括独立董事）和高档处理人员等薪酬及补贴算计1,114万元，详细金额已在公司2020年年度陈说中宣布。

　　公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　（八）审议经过《关于2020年度日常相关买卖履行状况陈说及2021年度日常相关买卖估计的计划》

　　内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2020年度日常相关买卖履行状况陈说及2021年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2021-022）。

　　一起提请股东大会授权处理层根据事务展开需求在估计的2021年日常相关买卖总额规模内，（包括但不限于）签定、修订并履行相关协议。

　　公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见及赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　（九）审议经过《关于续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的计划》

　　赞同公司继续延聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）担任2021年度财务陈说审计组织和2021年内部操控审计组织，并由股东大会授权公司处理层与管帐师事务所商定详细年度审计费用。

　　内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。

　　公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见及赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

　　（十一）审议经过《关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》

　　内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-024）。

　　公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　（十二）审议经过《关于2020年度非运营性资金占用及其他相关资金来往状况的计划》

　　（十四）审议经过《关于公司及子公司向银行等金融组织请求归纳授信额度的计划》

　　根据公司2020年向银行等金融组织请求授信额度的实践状况，为满意公司2021年度正常出产运营、项目建造资金的需求，公司拟向银行等金融组织请求总额不超越621,100万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟请求总额不超越104,500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权处理层根据实践运营状况的需求，在归纳授信额度内处理告贷等详细事宜，一起授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2020年度股东大会审议经过之日起至公司2021年度股东大会举行之日。

　　详细内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2021-025）。

　　公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　表决效果：8票拥护、0票对立、0票放弃。戈耀红先生作为相关董事逃避了表决。

　　根据公司及各子公司出产和处理需求，公司拟为子公司供给期限为不超越2年、在任何时点余额算计不超越40,000万元的统借统还告贷，并提请股东大会授权公司处理层或其授权人士在该总额度内根据实践运营需求对各子公司详细分配额度进行调整并处理相关详细事宜，包括但不限于签署合同文件等。授权期限为自公司2020年度股东大会审议经过之日起至公司2021年度股东大会举行之日。

　　详细内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划运用自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2021-026）。

　　公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　详细内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于展开远期外汇买卖事务的公告》（公告编号：2021-027）。

　　公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　详细内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《今创集团股份有限公司关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2021-028）

　　内容详见公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的公司2021年第一季度陈说全文。

　　公司定于2021年5月25日举行2020年年度股东大会，会议告诉详见公司同日发布的公告。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月27日以现场会议与通讯会议相结合方法在公司会议室举行。本次会议的会议告诉及会议资料已于2021年4月17日以电子邮件的方法向各位监事宣布，会议应到会监事人数3人，实践到会监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士掌管，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规矩。

　　公司财务报表现已依照中华人民共和国财政部公布的企业管帐准则的规矩编制，在所有严峻方面公允反映了公司到2020年12月31日的兼并财务状况和公司财务状况、2020年度的兼并运营效果和公司运营效果以及兼并现金流量和公司现金流量。

　　1、公司2020年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩。

　　2、2020年年度陈说的内容和格局契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司本年度的运营效果、财务状况等。

　　3、2020年年度陈说编制过程中，参与年度陈说编制和审议的人员能恪尽职守，厚实作业，没有违背保密规矩的行为。

　　公司本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案是结合了公司实践运运营绩状况、财务状况、久远展开等要素，契合有关法令法规和《公司章程》关于赢利分配的相关规矩，不会影响公司的长时刻运营和长时刻展开，不存在危害中小股东利益的景象。赞同该计划提交公司股东大会审议。

　　本年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案为：公司拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.7元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度分配，到2020年4月27日，公司总股本790,674,521股，以此为基数核算算计拟派发现金盈利134,414,669元（含税）。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

　　赞同公司监事2020年度薪酬，详细金额已在公司2020年年度陈说中宣布。

　　（六）审议经过《关于2020年度日常相关买卖履行状况陈说及2021年度日常相关买卖估计的计划》

　　此次相关买卖决策程序契合有关法令法规和公司章程的规矩，买卖行为契合公司利益，相关买卖价格公允合理，没有危害非相关股东的利益。赞同提交股东大会审议。

　　（七）审议经过《关于续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织的计划》

　　赞同公司继续延聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）担任2021年度财务陈说审计组织和2021年内部操控审计组织，并由股东大会授权公司处理层与管帐师事务所商定详细年度审计费用。

　　（九）审议经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

　　经审阅，公司编制的2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说契合我国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在征集资金寄存和运用违规的景象，此陈说线日征集资金寄存与实践运用状况，内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　公司及子公司运用自有资金进行现金处理，有利于进步资金现金收益，能为公司和股东带来更多的出资报答。上述事项现已公司董事会审议经过，公司独立董事宣布了清晰的赞同定见，契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。

　　公司本次管帐方针改动是根据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐准则》及相关规矩，契合公司实践状况，履行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，本次管帐方针改动的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同本次管帐方针的改动。

　　2021年第一季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，在编制过程中，参与编制的人员能恪尽职守，厚实作业，没有违背保密规矩的行为。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

　　上述计划现已公司于2021年4月27日举行的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议经过。相关内容详见公司于2021年4月28日刊登在上海证券买卖所网站（）和指定信息宣布媒体刊登的相关公告。

　　应逃避表决的相关股东称号：俞金坤、戈建鸣、常州万润出资有限公司、常州易宏出资有限公司、戈耀红、金琰、张怀斌、曹章保、王洪斌、孙超等

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　（2）法人股东凭运营执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

　　（3）托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。托付人为法人的，由其法定代表人或许董事会、其他决策组织抉择授权的人作为代表到会公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或传真至公司董事会办公室），不承受电话挂号。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月25日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●本次赢利分配拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经上会管帐师事务所（特别一般合伙）出具规范无保留定见审计陈说，2020年度公司兼并报表完结归属于上市公司股东的净赢利422,960,591.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，提取10%赢利列入法定公积金后，2020年年底实践可供股东分配的赢利为1,772,100,067.38元。

　　根据对公司未来展开的杰出预期，结合公司运营状况和整体财务状况，让整体股东共享公司展开的运营效果，公司2020年度赢利分配预案为：以权益分配施行时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.7元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度分配，到2020年12月31 日，公司总股本790,674,521股，以此为基数核算算计拟派发现金盈利134,414,668.57元（含税）。本年度公司现金分红数额占兼并报表中归属于上市公司股东的净赢利的份额为31.78%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因回购刊出限制性股票鼓励计划已颁发但没有解锁的股份等事项致使公司总股本产生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生变化，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2021年4月27日举行了第四届董事会第五次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司2020年度赢利分配预案的计划》，该计划需求提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度赢利分配契合我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等我国证监会和上海证券买卖所有关上市公司现金分红的规矩及《公司章程》的规矩。公司董事会归纳考虑公司未来展开和和财务状况提出2020年度赢利分配预案，有利于保护股东的久远利益。咱们赞同公司2020年度赢利分配的预案，并赞同公司董事会将《关于2020年度赢利分配预案的计划》提交公司股东大会审议。

　　公司本次赢利分配预案是结合了公司实践运运营绩状况、财务状况、久远展开等要素，契合有关法令法规和《公司章程》关于赢利分配的相关规矩，不会影响公司的长时刻运营和长时刻展开，不存在危害中小股东利益的景象。赞同该计划提交公司股东大会审议。

　　本次赢利分配计划归纳考虑了公司所在的展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严峻影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。本次赢利分配计划需求提交公司股东大会审议赞同后方可施行。

　　关于2020年度日常相关买卖履行状况陈说及2021年度日常相关买卖估计的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●日常相关买卖遵从公正、公正、揭露的准则，不会危害公司和中小股东的利益，不会对公司继续运营才能形成影响，不会影响本公司未来财务状况、运营效果

　　本次日常相关买卖事项现已公司于2021年4月27日举行的第四届董事会第五次会议审议经过，公司非相关董事全部表决经过。

　　独立董事事前认可该买卖事项，并宣布如下独立定见：本次需审议的相关买卖公正、合理，未危害公司及其他股东，特别是中小股东和非相关股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的首要事务不会因此类相关买卖而形成对相关方的严峻依靠。根据上述原因，咱们赞同将《关于2020年度日常相关买卖履行状况陈说及2021年度日常相关买卖估计的计划》提交公司第四届董事会第五次会议审议，相关董事应当逃避表决。

　　监事会定见：此次相关买卖决策程序契合有关法令法规和公司章程的规矩，买卖行为契合公司利益，相关买卖价格公允合理，没有危害非相关股东的利益。

　　公司审计委员会对相关买卖事项做了前置审议，赞同将其提交公司董事会及股东大会审议。

　　本次日常相关买卖事项需求提交股东大会赞同，相关股东俞金坤、戈建鸣、常州易宏出资有限公司及常州万润出资有限公司、戈耀红、金琰、曹章保、王洪斌、孙超、张怀斌等应在股东大会上对相关计划逃避表决。

　　根据公司第三届董事会第三十次会议、2019年年度股东大会审议经过的《关于2019年度日常相关买卖履行状况陈说及2020年度日常相关买卖估计的计划》，2020年度估计相关收买和承受劳务243,100,000元，实践产生118,220,094.41元；估计出售产品和供给劳务706,350,000元，实践产生287,334,899.99元，估计租入或租出财物15,630,000元，实践产生10,580,503.48元，2020年度相关买卖实践产生金额算计416,135,497.88元，占公司2020年度运营收入总额的10.73%，占公司2020年经审计净财物的9.21%，详细状况如下：

　　经估计，2021年度公司与控股股东及其相关企业等相关人可能产生的日常相关买卖估计为966,210,000元，估计分类状况如下：

　　1、常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）

　　运营规模：从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器件及其配件的规划、制作，信息显现体系及其配件的规划、制作，轨道交通内装配件的规划、制作，出售自产产品及产品的售后服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：电工器件制作（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　今创电工原为公司的合营公司，根据《上海证券买卖所股票上市规矩》第 10.1.3 条第（三）款规矩，今创电工曾为公司相关法人。2020年8月，公司收买今创电工50%股权，截止本公告出具日，今创电工已成为公司全资子公司。

　　运营规模：从事铁路客车、地铁轻轨、轿车乘客信息显现体系，静态信息显现体系，交通操控体系，体育场、馆的信息显现体系，工业用产品线信息显现体系，查询体系和广告公共信息体系，播送通讯体系和多媒体通讯体系的研制、出产、装置及相关技能服务，加工制作相关产品的配件，出售自产产品。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　与公司的相相联系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，根据《上海证券买卖所股票上市规矩》第 10.1.3 条第（三）款规矩，泰勒维克今创为公司相关法人。