小熊电器股份有限公司

发布时间：2023-07-12 05:01:53   来源：BOB主页

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以156,444,000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　跟着我国经济展开小家电产品作为高日子质量的标志，敏捷进入顾客家庭。我国的小家电职业迈入了健壮生长期，职业敏捷扩张。

　　小家电越来越遭到我国顾客的喜欢，跟着消费晋级脚步不断加速以及互联网电子商务渠道的蓬勃展开，小家电商场体量不断扩张。我国小家电商场依然处于较高的添加阶段，商场对小家电产品的需求一直维持在良性、安稳的水平上，整体添加态势稳健。

　　现在，消费晋级正在成为小家电职业添加的内驱动力，而顾客对小家电产品质量及服务水平的要求也越来越高。跟着物质日子水平的进步，消费观念一日千里，特别随同互联网生长起来的消费集体，寻求时髦、重视特性与质量，而新式品类的小家电满意了精美与立异的日子办法，契合当下的消费潮流。别的，跟着国内消费商场不断晋级，在小型家用电器范畴，呈现了筛选率高、更新换代快、价格战严峻等现象，小家电范畴正面临着从粗放到精密的转型。

　　近年来，我国小家电产品的需求旺盛，整个职业迅猛展开，小家电产品在国内的遍及率得到较大的进步。现在，我国家庭的小家电以厨房小家电为主，厨房小家电是小家电中遍及度最高的子职业。我国与海外商场，如日本、韩国、欧美等兴旺国家和地区比较，除厨房小家电（电饭锅、电磁炉、电压力锅、电热水壶、豆浆机）以外，其他类别小家电浸透率依然处于较低的水平。

　　现在，我国商场上小家电无论是顾客可挑选的品类仍是顾客实践具有状况，都和兴旺国家有较大的距离。跟着城镇化率的进步和消费持续晋级，高质量的日子寻求将会带动小家电产品的出售，因而我国小家电商场具有很大展开空间。

　　构思小家电是指以满意产品实用性为根底，在用处上有所突破或外观规划上融入时髦化、特性化，具有本身特征的小功率、可手持且便于移动的小型家用电器。近年来，在国内小家电商场竞争越发剧烈的状况下，产品同质化现象显着，国内小家电企业开端转向于重技能立异、重规划、重质量的展开之路，从厨房小家电到日子小家电、个人护理小家电，技能立异、外形构思都在逐步改动商场上顾客的消费倾向。

　　在小家电商场中，国内大品牌已占有商场主导地位，其他品牌要从商场中占有必定的商场份额，不只需从产品价格或品牌上进行战略布局，更需求加强产品研制投入。外观的构思很简单捉住顾客眼球，让顾客在很多的小家电中挑选此种产品。一起，构思小家电功用亦是招引顾客购买的重要因素。人们日子中常有的小家电为电饭煲、电热水壶等，而移风易俗的摄生壶、空炸机、智能蒸锅等以全新的功用引领消费需求。

　　构思小家电产品品种繁复，商场潜力巨大。现阶段构思小家电在国内逐步为人们所承受，但大多数家庭仍以传统小家电为主，因而其商场潜力巨大。

　　小熊电器成立于2006年3月，是一家以自主品牌“小熊”为中心，运用互联网大数据进行构思小家电研制、规划、出产和出售，并在产品出售途径与互联网深度交融的“构思小家电+互联网”企业，不断向顾客推出精美、立异、智能、健康的构思小家电。

　　公司秉承“构思让日子更夸姣”的中心价值观，深入研讨顾客的日子办法及商场需求改变，精准掌握顾客需求，快速呼应并进行新品研制、规划，经过运用较强的技能立异实力、完善的收购处理系统完结产品量产，运用老练的互联网出售系统快速推行产品，并及时获取线上顾客产品体会反应信息，对产品进行优化晋级，让用户轻松具有日子质量，以完结公司出产运营的良性循环。

　　公司构思小家电产品包含厨房小家电、日子小家电及其他小家电，其间厨房小家电根据功用进一步划分为锅煲类、电热类、壶类、西式类和电动类五类产品；其他小家电包含个护小家电和母婴小家电等。

　　公司产品品类丰厚，现在有超越60个产品品类、500多款产品型号对外出售，产品运用目标包含幼儿、青年、中老年人群及其日子与作业的不同场景。2021年双十一期间，公司煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烤炉、打蛋器、吐司机、多士炉等七大品类获得天猫渠道出售额榜首；煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烧烤炉、打蛋器、三明治机、煎药壶等七大品类获得京东渠道出售额榜首。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　1、2021年3月25日公司举行第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议经过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》及《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》等方案，详细内容详见巨潮资讯网（）《2021年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）》。

　　2、2021年4月13日，公司监事会出具了《关于公司2021年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的核对定见及公示状况阐明》。详细内容详见巨潮资讯网（）《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的核对定见及公示状况阐明》（公告编号：2021-010）。

　　3、2021年4月16日，公司举行2021年榜初次暂时股东大会，审议经过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》等方案。同日，公司发布了《关于2021年股票期权与限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈说》。详细内容详见巨潮资讯网（）《2021年榜初次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：2021-012）和《关于2021年股票期权与限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈说》。

　　4、2021年5月21日，公司举行第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》、《关于向鼓励目标初次颁发股票期权与限制性股票的方案》。详细内容详见巨潮资讯网（）《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票鼓励方案相关事宜的公告》（公告编号：2021-031）和《关于向鼓励目标初次颁发股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）。

　　5、2021年6月8日，公司于巨潮资讯网宣布了《2021年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发挂号完结的公告》（公告编号：2021-033），公司完结了2021年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发挂号作业。挂号股票期权数量71.60万份，挂号人数123人，股票期权代码037131，期权简称：小熊JLC1；颁发限制性股票的鼓励目标共35人，颁发的限制性股票数量为44.4万股，上市日期为2021年6月9日。

　　2021年4月28日公司第二届第五次董事会审议经过2020年度赢利分配预案为：以公司现有总股本156,000,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利12元（含税），算计派发现金盈利187,200,000.00元，本次股利分配后母公司未分配赢利余额为491,743,254.94元，结转今后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。分配预案发布后至施行前，公司总股本产生变化的，依照变化后的股本为基数施行并坚持上述分配份额不变。2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议经过上述方案。自分配方案宣布至施行期间,因公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁发挂号完结，公司新增股本444,000股，股本总额由156,000,000股添加至156,444,000股。根据“分配预案发布后至施行前，公司总股本产生变化的，依照变化后的股本为基数施行并坚持上述分配份额不变”的准则，公司2020年度权益分配方案调整为：以公司现有总股本156,444,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利12元（含税）,算计派发现金盈利187,732,800.00元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。详细内容详见巨潮资讯网（）《2020年年度权益分配施行公告》（公告编号：2021-034）。

　　因2021年股票期权与限制性股票鼓励方案限制性股票444,000股颁发挂号完结，公司于2021年7月30日、2021年8月16日举行第二届董事会第七次会议、2021年第2次暂时股东大会审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》，赞同对《公司规章》部分条款作相应修订。修订后的《公司规章》及《规章修正案》详见2021年7月31日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月7日在公司会议室举行。本次董事会会议告诉及会议资料于2022年3月28日以邮件等办法向公司整体董事宣布。会议选用现场加通讯会议的办法举行，由董事长李一峰先生掌管。本次会议应到会董事5人，实践到会董事5人，悉数监事和高档处理人员列席本次会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　本次会议以书面表决办法进行表决。经与会董事仔细审议，本次会议审议并经过了如下方案：

　　2021年度陈说摘要详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在股东大会上述职。

　　《2021年度董事会作业陈说》和独立董事述职陈说详细内容详见巨潮资讯网(。

　　为让股东共享公司运营展开的作用，根据公司赢利完结状况和运营展开需求，公司2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案为：以公司现有总股本156,444,000.00股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利6元（含税），算计派发现金盈利93,866,400.00元，本次股利分配后母公司未分配赢利余额为663,634,165.81元，结转今后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　以上方案契合《公司法》、《公司规章》等相关规矩。分配预案发布后至施行前，公司总股本产生变化的，依照变化后的股本为基数施行并坚持上述分配份额不变。

　　公司独立董事对本事项宣布了独立定见，保荐组织东莞证券股份有限公司对本事项宣布了核对定见。《2021年度内部操控自我点评陈说》、独立董事定见和保荐组织核对定见详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本事项宣布了独立定见，保荐组织东莞证券股份有限公司对本事项宣布了核对定见。独立董事定见和保荐组织核对定见详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本事项宣布了事前认可定见以及独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本事项宣布了独立定见。独立董事定见详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　表决作用：赞同5票，对立0票，放弃0票。本方案需求提交公司股东大会审议经过。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　表决作用：赞同5票，对立0票，放弃0票。本方案需求提交公司股东大会审议经过。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本事项宣布了事前认可定见和独立定见。独立董事定见详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　表决作用：赞同5票，对立0票，放弃0票。本方案需求提交公司股东大会审议经过。

　　经公司董事会薪酬与查核委员会研讨，拟定公司非独立董事、职工代表监事薪酬，详细方案如下：

　　表决作用：赞同3票，对立0票，放弃0票，相关董事李一峰先生、欧阳桂蓉女士逃避表决。本方案需求提交公司股东大会审议经过。

　　经公司董事会薪酬与查核委员会研讨，拟定公司高档处理人员（不含兼任董事的高档处理人员）薪酬，详细方案如下：

　　本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，根据慎重性准则，根据充沛，契合公司实践状况，公允地反映了到 2021 年 12 月 31 日公司财政状况及运营作用。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　十六、审议并经过《关于停止施行2021年股票期权与限制性股票鼓励方案暨刊出期权及回购刊出限制性股票的方案》

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　表决作用：赞同4票，对立0票，放弃0票。相关董事欧阳桂蓉逃避表决。本方案需求提交公司股东大会审议经过。

　　十七、审议并经过《关于调整公司向不特定目标发行可转化公司债券预案的方案》

　　根据我国证券监督处理委员会的相关监管要求，公司向不特定目标发行可转化公司债券预案（以下简称“本次发行可转债预案”）董事会抉择日前六个月至本次发行可转债预案前新投入或拟投入的财政性出资金额应从本次征集资金总额中扣除，公司因而对本次发行可转债预案进行调整。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　十八、审议并经过《关于调整公司向不特定目标发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈说的方案》

　　十九、审议并经过《关于向不特定目标发行可转化公司债券摊薄即期报答、采纳添补办法的方案》

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司拟定于2022年5月6日举行2021年度股东大会。本次股东大会选用现场表决和网络投票相结合的办法。

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月7日在公司会议室举行。本次监事会会议告诉及会议资料于2022年3月28日以邮件等办法向公司整体监事宣布。会议选用现场办法举行，由监事会主席黎志斌先生掌管。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　本次会议以书面表决办法进行表决。经与会监事仔细审议，本次会议审议经过了如下方案：

　　经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅2021年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　经审阅，监事会以为：公司《2021年度财政决算陈说》客观、线年的财政状况和运营作用等。

　　经审阅，监事会以为：2021年度赢利分配预案契合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司规章》等的相关规矩。监事会赞同公司2021年度赢利分配预案。

　　经审阅，监事会以为：公司根据《企业内部操控根本标准》的要求，结合本身运营实践状况及职业特色，树立了较为健全的内部操控系统，并得到有用实行。公司《2021年度内部操控自我点评陈说》比较实在、客观地反映了内控系统运转的根本状况。

　　经审阅，监事会以为：公司《2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合相关格局指引的规矩，照实反映了公司征集资金实践寄存与运用状况。

　　经审阅，监事会以为：本次续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，契合《公司法》、《证券法》和《公司规章》等的相关规矩，赞同续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。

　　经审阅，监事会以为：公司本次运用部分自有资金进行现金处理，能够进步公司资金的运用功率和收益，不会影响公司正常的出产运营，契合《公司法》、《公司规章》等的相关规矩，赞同公司本次运用部分自有资金进行现金处理。

　　经审阅，监事会以为：本次日常相关买卖估计事项契合公司日常运营和事务展开的需求，该相关买卖以商场价格为定价根据，遵从了客观、公允、合理的准则，对公司持续运营才能和独立性没有晦气影响，公司主营事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠或许被其操控，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东合法权益的景象。董事会审议本次日常相关买卖估计事项的决策程序合法、有用，契合有关法令法规及《公司规章》的规矩。监事会赞同公司本次日常相关买卖估计事项。

　　经审阅，监事会以为：公司董事、监事2022 年度薪酬方案是根据公司所在职业的薪酬水平，结合公司实践运营状况拟定的，有利于公司稳健展开。薪酬方案的决策程序及承认根据契合相关法令法规及《公司规章》的规矩，不存在侵略股东利益的状况，能够充沛反映上述人员勤勉尽责的履职状况。

　　表决作用：赞同2票，对立0票，放弃0票。相关监事黎志斌先生逃避表决，本方案需求提交股东大会审议。

　　经审阅，监事会以为：公司依照《企业管帐准则》和有关规矩计提信誉减值预备及财物减值预备，契合公司的实践状况，计提后能够愈加公允地反映公司的财物状况，董事会就该事项的决策程序合法，契合公司股东利益，赞同本次计提信誉减值预备及财物减值预备。

　　十二、审议并经过《关于停止施行2021年股票期权与限制性股票鼓励方案暨刊出期权及回购刊出限制性股票的方案》

　　经审阅，监事会以为：鉴于公司拟停止施行2021年股票期权与限制性股票鼓励方案，共刊出123名鼓励目标算计71.6万份股票期权；回购刊出35名鼓励目标算计44.4万股限制性股票。监事会对回购触及鼓励目标名单进行了核实，拟刊出股票期权与回购刊出限制性股票的目标名单与2021年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发挂号完结目标一起。

　　公司停止施行2021年股票期权与限制性股票鼓励方案及刊出股票期权和回购刊出限制性股票事项，契合有关法令法规以及标准性文件的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司持续施行本次股权鼓励方案将难以到达预期的鼓励意图和鼓励作用，本次停止施行有利于维护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司处理团队的安稳性，不会影响公司持续运营，不存在危害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的景象。公司董事会关于本次回购刊出限制性股票的审议程序契合相关规矩，合法有用。因而，监事会赞同停止施行2021年股票期权与限制性股票鼓励方案及处理相关股票期权的刊出及限制性股票的回购刊出作业。

　　十三、审议并经过《关于调整公司向不特定目标发行可转化公司债券预案的方案》

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　十四、审议并经过《关于调整公司向不特定目标发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈说的方案》

　　十五、审议并经过《关于向不特定目标发行可转化公司债券摊薄即期报答、采纳添补办法的方案》

　　详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　根据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的相关规矩，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了到2021年12月31日征集资金寄存与运用状况的专项陈说。

　　经我国证券监督处理委员会《关于小熊电器股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]1278号）核准，公司获准向社会揭露发行人民币一般股股票（A股）3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.25元，征集资金算计1,027,500,000.00元。根据公司与保荐组织签定的承销暨保荐协议，公司应付出东莞证券股份有限公司承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（其间前期现已付出2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司征集资金扣除未付出的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司征集资金账户，其间承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入征集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评价费用、用于本期发行的信息宣布费用等其他费用19,790,566.04元（不含税）及前期现已付出的保荐费2,000,000.00元(不含税)后，实践征集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）已于2019年8月20日对以上征集资金进行了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资陈说》。

　　到2021年12月31日，公司征集资金结余人民币450,761,113.30元，其间账上总存267,417,968.10元，购买结构性存款金额183,343,145.20元。陈说期内公司投入征集资金总额为96,461,529.91元，已累计投入征集资金总额为528,271,067.40元，没有付出及运用自有资金付出的发行费用337,736.03元，陈说期内公司征集资金账户收到的银行存款利息为323,397.07元，累计收到的银行存款利息总额为813,938.25元，陈说期内公司征集资金账户开销的银行手续费为2,045.00元,累计开销银行手续费总额为4,425.00元，陈说期内公司运用搁置征集资金购买理财产品获得收益为14,540,824.09元，累计获得的银行理财产品收益总额为41,072,997.46元。详细存储状况详见“征集资金专户存储状况”。

　　为标准征集资金的处理和运用，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规的要求，公司拟定了《征集资金处理办法》，对征集资金的寄存、运用和监管拟定了严厉的规矩。公司在征集资金到位后，严厉依照《征集资金处理办法》的规矩，施行征集资金的专项存款处理。

　　公司于2019年9月5日别离与广东顺德乡村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、我国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、我国光大银行股份有限公司广州分行及保荐组织签署《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　2019年9月20日，公司举行了2019年度第三次暂时股东大会，赞同公司运用征集资金26,000.00万元别离对全资子公司佛山市小熊营销处理有限公司增资7,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资19,000.00万元，增资金额悉数用于征集资金出资项目。2020年7月7日，公司举行了榜首届董事会第二十三次会议、榜首届监事会第十四次会议，赞同公司运用征集资金20,000.00万元别离对全资子公司佛山市小熊营销处理有限公司增资10,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资10,000.00万元，增资金额悉数用于征集资金出资项目。2021年4月28日，公司举行了第二届董事会第五次会议，赞同公司在不影响募投项目建造和正常出产运营的状况下运用不超越人民币30,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理。2021年12月28日，公司举行了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金用处的方案》，公司方案提早停止小熊电器构思小家电出产建造（大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”），并将剩下征集资金26,013.17万元（占总征集资金净额的份额为27.77%）用于构思小家电（勒流）基地项目（以下简称“勒流基地项目”）。

　　公司及公司全资子公司佛山市小熊营销处理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司于2019年9月27日别离与广东顺德乡村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、我国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐组织东莞证券股份有限公司签署《征集资金专户存储四方监管协议》。公司及公司全资子公司广东小熊科技有限公司于2022年1月14日别离与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐组织东莞证券股份有限公司签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。协议清晰了各方的权力和责任，其内容和格局与深圳证券买卖所范本不存在严重差异，协议的实行不存在任何问题。

　　根据公司的《征集资金处理办法》，一切征集资金项目出资的开销，由详细运用单位（或部分）根据征集资金运用方案书填写请求单，后附相应的合同（如有）、进展报表或工程决算报表及发票等资料，由运用单位（或部分）的行政正职或主管运营作业的副职、财政总监查看并联签，并经董事长同意后，凭相关手续到财政部分请求实行付款。公司对资金运用、项目进展等进行查看、监督，树立项目档案，定时供给详细的作业进展和方案。财政部分对触及征集资金运用的活动树立了齐备的管帐记载和原始台帐，并定时查看资金的运用状况及运用作用，一起内部审计部分也定时对征集资金进行监督查看。

　　2021 年度，公司征集资金实践运用状况详见附件《征集资金运用状况》（见附表 1）。

　　到2021年12月31日，小熊电器构思小家电出产建造（大良五沙）项目未运用征集资金余额（不含未结算利息）及专户存储状况如下：

　　注：2022年01月14日，公司将小熊电器构思小家电出产建造（大良五沙）项目征集专户余额迁移到构思小家电（勒流）基地项目，并于同日刊出609、863账户。

　　2021年度，公司严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及公司《征集资金处理办法》的有关规矩运用征集资金，并及时、实在、精确、完好的对相关信息进行了宣布，不存在征集资金寄存、运用处理及宣布违规景象。

　　注1：小熊电器构思小家电出产建造（大良五沙）项目之一期之一已于2020年5月到达预订可运用状况并投入运用，大良五沙项目一期之二已于2021年11月到达预订可运用状况并投入运用。该项目年度许诺效益为11,909.33万元，本年完结的效益为5,801.88万元，经2021年12月28日举行第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议《关于改变部分征集资金用处的方案》审议经过及2022年1月14日举行的2022年榜初次暂时股东大会审议经过，公司方案提早停止小熊电器构思小家电出产建造（大良五沙）项目，并将剩下征集资金用于构思小家电（勒流）基地项目。

　　注2：小熊电器智能小家电制作基地项目于2021年1月到达预订可运用状况并投入运用产生效益，该项目年度许诺效益为7,145.60万元，本年完结效益为7,941.30万元，实践效益较许诺效益高的原因是：1、该项目出产线导入自动化工艺，添加了自动化设备，出产功率有所进步。2、该项意图拼装出产工艺改进以及工厂布局改进，进步了出产功率。

　　注3：小熊电器构思小家电出产建造（均安）项目一期项目已于2020年2月到达预订可运用状况并投入运用，二期项目正在建造中。该项目年度许诺效益为3,920.93万元，本年完结效益为8,584.93万元，实践效益较许诺效益高的原因是：1、该项目出产线导入自动化工艺，添加了自动化设备，出产功率有所进步。2、该项意图拼装出产工艺改进以及工厂布局改进,进步了出产功率。

　　注4：公司于2021年12月28日举行第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022年1月14日举行2022年榜初次暂时股东大会，审议经过了《关于改变部分征集资金用处的方案》，到2021年12月31日构思小家电（勒流）基地项目没有运用征集资金投入，因而本年无本年度完结的效益。

　　注5：到本公告日，小熊电器智能小家电制作基地项目、小熊电器研制中心建造项目和小熊电器信息化建造项目均已根本投入结束，并拟于近期处理结项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、佛山市小熊环境电器有限公司、佛山市小熊日子电器有限公司、广东小熊精品电器有限公司、广东小熊科技有限公司供给的担保，归于对财物负债率超越70%的被担保目标担保，且本次批阅的担保总额超越公司最近一期经审计净财物的100%。敬请出资者充沛重视担保危险。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满意公司（含控股公司）正常运营事务的融资需求，确保公司事务顺利展开，拟在控股公司请求授信及日常运营需求时为其供给相应担保，2022年度担保金额不超越人民币240,000万元，其间为财物负债率超越70%的子公司担保额度不超越125,000万元,为财物负债率70%以下的子公司担保额度不超越115,000万元。在上述额度规模内，公司控股公司能够向其他控股公司以及公司之间相互供给担保。担保额度有用期为自公司2021年度股东大会审议经过之日起至2022年度股东大会举行之日止,担保额度在有用期内可循环运用。在上述额度规模内，公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署相关法令文件，由公司处理层详细施行相关事宜。

　　本次担保事项现已公司2022年4月7日举行的第二届董事会第十四次会议审议经过。根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司规章》等有关规矩，本次担保事项需求提交公司股东大会审议同意。

　　注册地址：佛山市顺德区勒流大街殷实村委会富安集约工业区5-2-1号地之七

　　首要运营事务：企业营销策划，企业形象策划；广告规划、制作、发布、署理；文明传达；企业处理咨询；商场调研；制作、出售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童用品、日用品；信息技能服务；国内商业、物资供销业；物业租借；物业处理；运营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

　　注册地址：佛山市顺德区勒流大街殷实村委会富安集约工业区5-2-1号地之四

　　首要运营事务：研制、规划、加工、制作、出售：家用电器、电子产品、清水设备及其配件，妇婴童用品、日用品、水处理资料、塑料制品、金属制品、玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷制品；国内商业、物资供销业；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

　　首要运营事务：研制、制作：环境电器、家用电器、电子产品及其配件；国内商业、物资供销业；物业租借；物业处理；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

　　注册地址：佛山市顺德区勒流大街殷实村委会富安集约工业区5-2-1号地之九

　　首要运营事务： 制作：智能电器、家用电器、电子产品及其配件；国内商业、物资供销业；运营和署理各类产品及技能进出口事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

　　首要运营事务：研制、规划、加工、制作、出售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童用品、日用品；国内商业、物资供销业；运营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制运营或制止进出口的产品及技能在外）；电子商务服务（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流大街新安村富安工业区富兴路3号5号楼3层1区

　　首要运营事务： 家用电器制作；家用电器出售；家用电器零配件出售；家用电器研制；家用电器装置服务；日用家电零售；电子产品出售；家具制作；家具零配件出产；日用木制品制作；日用玻璃制品制作；日用陶瓷制品制作；金属制日用品制作；日用杂品制作；日用百货出售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用木制品出售；日用品出售；日用杂品出售；日用玻璃制品出售；厨具卫具及日用杂品研制；个人卫生用品出售；卫生洁具出售；卫生用品和一次性运用医疗用品出售；榜首类医疗器械出产；第二类医疗器械出售；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　注册地址：佛山市顺德区勒流大街殷实村委会富安集约工业区5-2-1号地之十

　　首要运营事务：研制、规划、加工、制作、出售：婴童用品、家用电器、电子产品及其配件、日用品；国内商业、物资供销业；货品或技能进出口事务（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；信息技能服务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

　　首要运营事务：研制、规划、制作、出售：家用电器，电子产品及其配件，妇婴童用品，日用品；货品或技能进出口事务（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）

　　经核对，到本公告日，广东小熊科技有限公司未被列入失期被实行人。9、广东小熊精品电器有限公司

　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流大街新安村富安工业区富兴路3号5号楼一层2区（居处申报）

　　首要运营事务：一般项目：家用电器制作；母婴用品制作；五金产品制作；气体、液体别离及纯洁设备制作；日用品出售；家用电器出售；办公用品出售；橡胶制品出售；工艺美术品及礼仪用品出售（象牙及其制品在外）；集成电路出售；电力电子元器件出售；机械零件、零部件出售；集成电路芯片及产品出售；塑料制品出售；卫生洁具出售；纸制品出售；电子专用资料出售；机械设备出售；电热食物加工设备出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；国内贸易署理。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，详细担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实践签署的为准，但担保额度不得超越总批阅额度。

　　1、上述担保有利于满意各子公司日常运营和事务展开资金需求，确保公司事务顺利展开，契合公司整体利益。

　　2、担保目标均是公司兼并报表规模内的子公司，运营状况良好，财政状况安稳,具有较强偿债才能，财政危险处于公司有用的操控规模之内。

　　到本公告日，公司及其控股公司累计批阅对外担保总额（含本次董事会审议的担保事项）为人民币240,000万元，占公司最近一期经审计净财物的116.04%，实践担保余额为16,004.39万元，占公司最近一期经审计净财物的7.74%，均为公司对控股公司供给的担保。

　　公司及其控股公司不存在逾期对外担保、触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日举行第二届董事会第十四次会议审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的方案》，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，现将有关事项公告如下:

　　根据《企业管帐准则》及公司管帐方针相关规矩，为愈加实在、精确地反映公司的财政状况及运营作用，根据慎重性准则，公司对到2021 年 12 月 31 日兼并报表规模内的各类财物进行了全面查看和减值测验，对存在减值痕迹的财物计提了相应的减值预备。

　　经测算，公司2021 年度计提财物减值预备金额算计为70,246,852.77元，明细如下：

　　公司以预期信誉丢失为根底，对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的债款东西出资、租借应收款、分类为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债以外的借款许诺、不归于以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债或不归于金融财物搬运不契合停止承认条件或持续涉入被搬运金融财物所构成的金融负债的财政担保合同进行减值处理并承认丢失预备。

　　预期信誉丢失，是指以产生违约的危险为权重的金融东西信誉丢失的加权平均值。信誉丢失，是指本公司依照原实践利率折现的、根据合同应收的一切合同现金流量与预期收取的一切现金流量之间的差额，即悉数现金缺少的现值。其间，关于公司购买或源生的已产生信誉减值的金融财物，依照该金融财物经信誉调整的实践利率折现。

　　关于购买或源生的已产生信誉减值的金融财物，本公司依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量丢失预备。

　　关于不含严重融资成分或许公司不考虑不超越一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量办法，依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。

　　除上述计量办法以外的金融财物，公司在每个财物负债表日评价其信誉危险自初始承认后是否现已明显添加。假如信誉危险自初始承认后已明显添加，公司依照整个存续期内预期信誉丢失的金额计量丢失预备；假如信誉危险自初始承认后未明显添加，公司依照该金融东西未来12个月内预期信誉丢失的金额计量丢失预备。

　　公司运用可获得的合理且有根据的信息，包含前瞻性信息，经过比较金融东西在财物负债表日产生违约的危险与初始承认日产生违约的危险，以承认金融东西的信誉危险自初始承认后是否已明显添加。

　　于财物负债表日，若公司判别金融东西只具有较低的信誉危险，则假定该金融东西的信誉危险自初始承认后并未明显添加。

　　公司以单项金融东西或金融东西组合为根底评价预期信誉危险和计量预期信誉丢失，当以金融东西组合为根底时，公司以一起危险特征对根据，将金融东西划分为不同组合。

　　公司在每个财物负债表日从头计量预期信誉丢失，由此构成的丢失预备的添加或转回金额，作为减值丢失或利得计入当期损益。关于以摊余本钱计量的金融财物，丢失预备抵减该金融财物在财物负债表日列示的账面价值；关于以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的债务出资，公司在其他归纳收益中承认其丢失预备，不抵减该金融财物账面价值。